Din 11 ianuarie ANAF are acces la conturile din bănci ale populației și firmelor

Operaționalizarea era prevăzută pentru 4 ianuarie, dar a fost amânată pentru 11 ianuarie.

Prin acest registru central, ANAF are acces la informațiile privind conturile din bănci ale firmelor și populației.

Băncile și instituțiile care au conturi financiare pentru companii și persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informațiile financiare legate de mișcarea conturilor persoanelor fizice și ale companiilor.

România trasnspune prin acest registru o directivă europeană pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

Registru central electronic pentru contul de plăți la conturi bancare a fost reglementat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2020.

În acest registru trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care dețin dreptul de semnătură, dar și persoanele care acționează în numele clientului.

Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menționat numele concesionarului și toate datele de verficare ale acestuia. Acestă nouă legislație cu toate prevederile ei are ca motivație lipsa împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, dar și identificarea beneficiarului real al mișcărilor de bani.