Deutsche Bank, amendată de SUA pentru încălcarea sancțiunilor impuse Iranului și Siriei

Banca urmează să plătească penalități Departamentului Financiar al New Yorkului și Rezervei Federale.

Angajații care au operat tranzacțiile ilegale să nu mai lucreze la bancă, a solicitat Federal Reserve.

Banca germană, care a încălcat, de asemenea, diverse legi ale statului New York, plătește celor două agenții separat.

“Firma nu dispune de politici și proceduri suficiente prin care să se asigure că activitățile pe care le desfășoară în birourile sale externe din Statele Unite respectă legile americane cu privire la sancțiuni”, a declarat un oficial de la Rezerva Federală.

Federal Reserve cere Deutsche Bank să creeze un program “consolidat” prin care să “asigure o conformare globală” cu sancțiunile americane. Rezerva a catalogat totodată tranzacțiile Deutsche Bank cu Siria și Iranul ca “periculoase și nesănătoase”.

Banca a anunțat, într-un comunicat, că acest comportament al său a încetat în urmă cu mai mulți ani și a adăugat “de atunci am terminat toate afacerile cu părțile din cele două țări” vizate.

Două bănci franceze – BNP Paribas și Credit Agricole – au fost amendate de către Statele Unite pentru că au lucrat cu țări cărora Washingtonul le-a impus sancțiuni. Statele Unite au amendat BNP Paribas cu suma de 8,9 miliarde de dolari, iar Credit Agricole cu suma de 800 de milioane de dolari.