Danske Bank pledează vinovată în procesul de fraudă intentat de SUA: Banca daneză va plăti 2 miliarde de dolari autorităților din Statele Unite și Danemarca pentru a pune capăt scandalului

Danske Bank A/S a recunoscut că a comis o fraudă și va plăti 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetei din SUA privind spălarea de bani la sucursala sa din Estonia, contribuind astfel la încheierea celui mai grav scandal din istoria recentă a băncii, a raportat Bloomberg.

Finanțatorul danez a pledat marți vinovat de conspirație în vederea comiterii de fraude bancare și a recunoscut că a furnizat servicii bancare unor clienți suspecți – inclusiv din Rusia – prin intermediul sucursalei sale din Estonia, deși cunoștea riscurile de spălare a banilor, a precizat Departamentul de Justiție al SUA într-un comunicat.

Danske face eforturi pentru a trece peste scandalul în cauză, unul dintre cele mai grave cazuri de abuz corporatist din Danemarca. Cazul a lăsat o cicatrice severă într-o țară cunoscută pentru transparența financiară, adăugându-se la o listă de creditori din Europa de Nord, inclusiv ABN Amro Bank NV și Deutsche Bank AG, care au fost implicați în probleme de spălare de bani.

“Înțelegerea încheie un caz care a consumat multe resurse și va permite conducerii băncii să se concentreze pe dezvoltarea afacerii actuale”, a declarat Jens Munch Holst, director executiv la AkademikerPension, un fond de pensii danez cu active de aproximativ 20 de miliarde de dolari. “Va fi o muncă lungă și grea pentru a readuce reputația la nivelul la care era înainte de 2018”.

Scandalul nu este cea mai gravă criză care a afectat Danske Bank. În anii 1920, expansiunea sa rapidă s-a încheiat aproape de colaps, statul danez venind în ajutor. Directorul general de atunci, Emil Glueckstadt, a ajuns la închisoare pentru că a minimalizat amploarea problemelor băncii. A murit în arest în așteptarea procesului, iar o mare parte din averea sa a fost folosită pentru a acoperi cheltuielile de judecată legate de scandal.

Valoarea amenzii corespunde sumelor pe care Danske le-a pus deoparte pentru a acoperi cazul, banca declarând în octombrie că e dispusă să accepte o amendă de 2 miliarde de dolari. Creditorul cu sediul la Copenhaga a declarat că va plăti Departamentului de Justiție al SUA 1,21 miliarde de dolari, SEC 179 milioane de dolari și Unității speciale daneze pentru infracțiuni 4,75 miliarde de coroane (679 milioane de dolari).

Deși cazul Danske a fost unul dintre cele mai mediatizate cazuri în care a fost implicată o bancă europeană în ultimii ani, este departe de a fi singurul. În 2021, ABN Amro a fost de acord să plătească 480 de milioane de euro pentru a pune capăt unei anchete olandeze care a descoperit “o serie de deficiențe grave” în procesele sale de combatere a spălării banilor. La începutul acestui an, birourile Deutsche Bank din Frankfurt au fost percheziționate de autoritățile de aplicare a legii în urma unor rapoarte depuse de creditor privind o potențială spălare de bani.