Cum un bonus de 25 de milioane de dolari a dus la 12 ani de închisoare

Urumov a realizat o schemă prin care sustrăgea milioane de dolari de la Otkritie Financial Corp. În această acțiune a fost implicată și soția sa Yulia Balk, care ulterior a fost achitată. Cuplul a folosit banii furați pentru a-și alimenta stilul de viață extravagant. Cei doi au folosit 24 de milioane de dolari pentru a achiziționa o casă aflată pe una dintre cele mai prestigioase străzi din Londra.

Cu un an înainte de a începe să fure bani, Urumov a câștigat 2 milioane de dolari (plus bonusuri) în calitate de director executiv al Knight Capital Europe. Potrivit Bloomberg, dacă Urumov nu ar fi plecat de la Knight ar fi câștigat 10 milioane de dolari în următorul an.

Totuși banii câștigați rapid au fost o atracție mai mare pentru el, iar în doar câteva luni la Otkrite a reușit să obțină 40 de milioane de dolari. Procurorii au spus că Urumov a încercat să obțină de la Otkritie un bonus de instalare de 50 de milioane de dolari, dar a obținut doar 25 de milioane, în schimbul mutării echipei sale de la Knight la firma rusească.

Numai că el nu a împărțit banii cu echipa sa, ci 12 milioane de dolari i-a folosit pentru a da șpagă celor doi angajați al Otkirtie care l-au ajutat să obțină slujba, unul dintre ei fiind condamnat (a fost eliberat la scurt timp), iar altul este în Israel.

La doar cinci săptămâni de la instalare, Urumov și colegii lui au spus că tranzacționau în acțiuni argentinene în dolari când de fapt le făceau în pesos. Fapt care a dus ca Otkiritie să plătească de patru ori mai mult decât ar fi trebuit, iar infractorii au sustras 100 de milioane de dolari. Bani au mers în conturi off-shore apoi cei implicați și-au cheltuit banii pe mașini Ferrari, diamante galbene și roz, proprietăți de lux. Cei implicați au fost prinși la patru ani distanță, în 2015, iar între timp, banca rusească și-a recuperat banii pierduți.