Cel mai mare creditor din Danemarca a fost folosit drept „mașină de spălat” bani în Estonia, pentru 8,3 miliarde de dolari

Operațiunile din Estonia ale gigantului Danske Bank au fost utilizate pentru spălări de bani în valoare de 8,3 miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de estimările anterioare, spune Bill Browder, managerul de fond de investiții care conduce o campanie globală împotriva Kremlinului pentru abuzuri, potrivit Bloomberg.

Dezvăluirile lui Browder cresc exponențial presiunea pusă de opinia publică asupra celui mai mare creditor danez, care a fost cercetat de legiuitori în luna mai pentru că nu a reușit să monitorizeze fraudele, însă nu a fost urmărit penal.

Presiunea crește în regiune asupra segmentului bancar, încât greșelile Danske în Estonia vin după ce bancherul central al Letoniei a fost acuzat de luare de mită și după ce Statele Unite a avertizat cu privire la spălările de bani din Estonia. La un loc, toate acestea subliniază riscurile bankingului în statele baltice și cer supravegherea mai atentă a banilor rusești care curg prin țară.

„Nu este clar ce consecințe ar putea fi încât volumul în acest caz este mai mare decât ne-am fi putut imagina vreodată”, spune Christian Thatje, dealer de obligațiuni în cadrul Sydbank. „Acest caz aduce multă nesiguranță iar investitorilor nu le place asta”.

Miercuri la ora 18.00, acțiunile Danske Bank pe bursa de la Copenhaga se tranzacționau la 30,86 dolari, în scădere de la începutul zilei cu 2%, la o capitalizare de piață de 27,3 miliarde de dolari.

„Este prea devreme să tragem concluzii cu privire la mărimea potențialelor spălări de bani din Estonia”, spune Anders Meinert Jorgensen, executiv în cadrul grupului Danske. Insituția financiară va lansa descoperirile unei investigații interne în luna septembrie, cu privire la spălările de bani.

Nu se știe încă cine este exact în spatele tranzacțiilor, dar investigațiile asupra incidentelor anterioare au arătat că banii au venit din Rusia, Republica Moldova și Azerbaijan prin spălătoria daneză.