Aventurile lui Nikos Kassimatis, omul care datorează 1,23 miliarde de dolari guvernului elen

Grecul în vârstă de 57 de ani a fraudat statul, iar guvernanții estimează că Nikolas Kassimatis datorează statului nu mai puțin de 952 de milioane de de euro (1,23 mld. dolari). Mai mult chiar, această sumă ar putea fi și mai mare, dat fiind că e posibil să nu fi fost descoperite toate amănuntele schemelor folosite de Nikolas Kassimatis. Inventivul fraudulent este în prezent în temniță, unde execută o pedeapsă de 504 ani de închisoare.

Se pare că schema grecului a luat contur în 1993, când contabilul a început să inventeze firme pentru care guvernul a trebuit să ramburseze TVA pe care “chipurile” l-ar fi încasat deja. Se crede că a folosit conturi din străinătate pentru a depozita banii. Fapta a fost descoperită în 2001 și a început o investigație în urma căreia justiția grecească a acuzat zeci de oficiali din domeniul fiunanțelor și al vămilor; cinci dintre ei sunt acum întemnițați. Oamenii de afaceri care au fost parteneri ai lui Nikolas Kassimatis au fost și ei investigați și acuzați.

Dar în loc să fie adus în fața justiției, în 2004 Kassimatis a dispărut iar autoritățile n-au mai știut nimic de el până în 2009 când a fost derulată o acțiune de arest “întâmplător”. Până în acel moment grecul suferise deja o serie de operații chirurgicale pentru a-și schimba radical înfățișarea. De fapt, nici măcar presa grecească nu a publicat imagini cu noua lui înfățișare.

În momentul în care fraudulentul a ajuns în boxa acuzării, au fost dezvăluite câteva lucruri neplăcute despre autoritățile grecești. Se pare că oficialul care era însărcinat cu rambursarea TVA-ului la aceste firme fantomă inventate de Kassimatis nu numai că nu a fost acuzat, ba chiar a și fost avansat. Mai mult de 50 de bugetari au fost implicați în aceste scheme.

Noile investigații au dus la numeroase condamnări. Fostul director al departamentului de rambursări de TVA a primit o sentință la închisoare de 15 ani iar nepotul lui Nikolas Kassimatis a ajus și el după gratii.Povestea nu s-a sfârșit încă, pentru că Kassimatis insistă că mai sunt și alții implicați în schemele sale de fraudă.