Autoritățile din Germania au descins în forță la sediul Deutsche Bank. Banca e suspectată că mai mulți angajați ar fi fost implicați în operațiuni ilegale de spălare de bani

 Biroul de poliție federală din Germania, procurorii criminaliști și autoritatea de supraveghere financiară a țării, BaFin, au efectuat vineri un raid la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt, au anunțat procurorii într-un comunicat, scrie FT. 

Procurorii au precizat că un mandat de percheziție a fost emis de tribunalul districtual din Frankfurt, pe baza suspiciunii că angajați anonimi ai Deutsche Bank ar fi încălcat legile împotriva spălării banilor. Aceștia au refuzat să ofere mai multe detalii.

Deutsche Bank a confirmat raidul și a declarat că acesta a fost legat de rapoartele de activitate suspectă emise de bancă, care au semnalat o potențială spălare de bani, adăugând că “cooperează pe deplin cu autoritățile”.

O persoană familiarizată cu investigația poliției a declarat pentru Financial Times că raidul a vizat o plată efectuată de Rifaat al-Assad, un unchi al președintelui sirian; acesta a fost condamnat anul trecut în Franța la patru ani de închisoare pentru spălare de bani. Assad nu a fost client al Deutsche Bank, dar banca germană, în urmă cu aproximativ cinci ani, a compensat cel puțin o plată în numele unui creditor unde Assad avea un cont.

Banca corporatistă a Deutsche oferă servicii bancare corespondente altor creditori. În astfel de tranzacții, aceasta acționează ca intermediar, compensând fluxurile transfrontaliere de bani între bănci.

Plata a fost identificată de Deutsche Bank atunci când și-a verificat datele pentru tranzacții legate de Assad după condamnarea acestuia în Franța și a fost ulterior raportată autorității germane de combatere a spălării banilor. Conexiunea cu Assad a fost raportată pentru prima dată de Handelsblatt.

Alte persoane au declarat pentru FT că raidul a vizat bani potențial suspecți pe care Deutsche i-a compensat în calitate de bancă corespondentă, dar nu au confirmat identitatea persoanei implicate.

Raidul a fost declanșat de depunerea târzie a tranzacției, procurorii criminali suspectând că creditorul și-ar fi încălcat obligațiile legale prin faptul că nu le-a raportat mai devreme, au spus persoanele respective.

Percheziția este o lovitură pentru directorul general Christian Sewing, care a promis să pună capăt lungului istoric de probleme juridice și de comportament necorespunzător al Deutsche, după ce a fost promovat la conducerea instituției în urmă cu patru ani. “În ultimii ani, ne-am redus semnificativ riscurile juridice”, a declarat el în 2019, adăugând că banca a cheltuit “foarte mult” pentru a-și întări controalele interne. “Ne îmbunătățim constant și nu vom face niciun compromis”.

Acțiunile Deutsche Bank au scăzut cu aproape 3% la aflarea veștii, dar și-au revenit în mare parte până la începutul după-amiezii.

Raidul nu a avut legătură cu un raport de activitate suspectă pe care Deutsche Bank l-a depus în legătură cu o plată de 160.000 de euro făcută de un client unuia dintre cei mai înalți bancheri ai săi în 2018, au declarat pentru FT alte persoane familiare cu această chestiune. Atunci, Asoka Wöhrmann, pe atunci șef al diviziei de clienți privați a Deutsche în Germania, a primit banii de la antreprenorul Daniel Wruck din Frankfurt, a relatat Financial Times în ianuarie.