Al doilea cel mai bogat om din lume intră în vizorul autorităților. De ce îi sunt investigate tranzacțiile financiare

Tranzacțiile financiare dintre miliardarul Bernard Arnault, proprietarul LVMH, și omul de afaceri rus Nikolai Sarkisov sunt investigate de Parchetul din Paris.

Vineri, biroul a declarat că tranzacțiile au fost adăugate la o anchetă preliminară lansată în 2022.

Procurorii nu au dezvăluit ținta investigației preliminare, dar au spus că tranzacțiile financiare potențial suspecte dintre Arnault și Sarkisov au fost adăugate la anchetă după ce biroul a primit o alertă de la Tracfin, serviciul de investigații financiare al Ministerului francez de Finanțe.

În Franța, începerea unei anchete nu implică nicio vină pentru cei implicați.

Purtătorul de cuvânt al lui Arnault a refuzat să comenteze. Tracfin nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Ziarul francez Le Monde a relatat că Arnault ar fi fost implicat într-o serie de tranzacții imobiliare complexe cu rusul în 2018 în Courchevel, orașul din stațiunea de schi din Alpi unde Arnault deține hotelul de lux Cheval Blanc.

Într-o parte a tranzacției, care a implicat 14 proprietăți pe care Sarkisov le deținea în oraș, companiile lui Arnault i-ar fi acordat rusului un împrumut echivalent cu valoarea proprietăților.

Miliardarul francez a cumpărat apoi entitatea care deținea activele imobiliare, a relatat ziarul, citând documente Tracfin din 2022, care spun că operațiunile “pot caracteriza acte de spălare de bani”.