Ajută băncile elvețiene la încălcarea sancțiunilor internaționale? Autoritățile americane încep o anchetă despre modul în care Credit Suisse a gestionat averea oligarhilor ruși. „Vedem în mod constant un model în care băncile elvețiene facilitează practicile corupte ale oamenilor care și-au jefuit țara”

Departamentul de Justiție din SUA a început o anchetă împotriva Credit Suisse și UBS Group cu privire la suspiciunea că au ajutat clienți ruși să evite sancțiunile internaționale, scrie Bloomberg.

Ceea ce a început inițial ca un schimb de informații între instituții s-a transformat într-o investigație concentrată pe Credit Suisse. Departamentul de Justiție a informat avocații americani ai companiei UBS despre posibila încălcare a sancțiunilor, după preluarea Credit Suisse. Cu toate acestea, Departamentul de Justiție analizează posibile scăpări ale politicii de conformitate și la UBS.

Ancheta este încă în fază incipientă și ar putea să prezinte acuzații. Totuși, vestea vine într-un moment delicat pentru UBS care este în plin proces de absorție al Credit Suisse, bancă de la care a preluat lucrativa divizie de wealth management dar și problemele legale, principala cauză a falimentului din martie.

Departamentul de Justiție a cerut informații despre modul în care băncile au gestionat conturile clienților sancționați în ultimii ani, dar nu a solicitat încă declarații ale directorilor sau angajaților.

Ancheta acoperă atât restricțiile impuse în 2014 după invadarea Crimeii, cât și noua rundă impusă în 2022 după declanșarea războiului. Peste o mie de cetățeni ruși au fost incluși pe lista neagră a SUA în ultimul deceniu.

Înainte de invazia Ucrainei, Credit Suisse era o bancă bine cunoscută pentru serviciile pe care le oferea clienților ruși, gestionând peste 60 de miliarde de dolari provenite din activele acestora. UBS l-a păstrat în companie pe Babak Dastmaltschi, bancherul de top pentru lumea rusă, chiar dacă restul directorilor au fost concediați.

„Vedem în mod constant un model în care băncile elvețiene facilitează practicile corupte ale oamenilor care și-au jefuit țara”, a declarat senatorul american Ben Cardin în iulie.