Agenția de supraveghere financiară de la Vatican, la primul raport: 6 cazuri "suspecte" în 2012
Agenția de supraveghere financiară din Vatican, înființată în 2010, a prezentat primul raport privind spălarea de bani, care arată că numărul cazurilor de "activitate financiară suspectă" a crescut la 6 anul trecut, de la numai unul în 2011.
Din cele 6 incidente raportate, justiția anchetează două pentru a determina dacă este vorba despre activitate infracțională, se spune în documentul de 64 de pagini, transmite CNN Money.
Raportul prezintă eforturile Vaticanului de a combate spălarea de bani și finanțarea activităților teroriste, în colaborare cu alte guverne și agenții internaționale.
Agenția de supraveghere financiară de la Vatican a fost înființată în 2010, pentru a combate spălarea de bani și a îmbunătăți transparența financiară a statului.
Șeful autorității, elvețianul Rene Brulhart, cunoscut pentru activitatea ca director al Diviziei de Informații Financiare din Liechtenstein, a declarat într-o conferință de presă că agenția a început să monitorizeze tranzacții în colaborare cu poliția Vaticanului și alte autorități.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Una dintre cele mai frumoase ţări europene plăteşte familiile care vor să se stabilească permanent în anumite regiuni. Câţi bani poţi să primeşti?
-
Povestea unei tinere care în doar doi ani a reuşit sa construiască de la zero o companie cu care face 1 milion de euro
-
Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre. Ce presupune planul pentru judeţele Tulcea şi Constanţa