Un cartel și o servietă: cum ajung în Mexic banii obținuți din vânzarea de droguri în SUA

Carterurile mexicane care operează în SUA au o problemă în a aduce profiturile acasă. Câteodată trimit banii prin bănci, dar a devenit din ce în ce mai greu. Cartelul Sinaloa, condus de Jaquin El Chapo Guzman, a reușit să aducă nu mai puțin de 98 de milioane de dolari înapoi în Mexic, utilizând un procedeu mai puțin întâlnit, informează Bloomberg Business Week.

Membrii organizației au folosit banii opținuți din vânzarea de droguri pentru a cumpăra aur de la mai multe amanete din țară. Apoi aurul a fost trimis către o companie din Florida și a fost topit, care apoi a fost vândut din nou. Apoi compania s-a folosit de facturi false pentru a justifica trimiterea încasărilor companiei către Mexic.

Odată topit, originea aurului este greu de determinat și poate fi transformat rapid în bani cash. În plus, multe dintre companiile care fac afaceri cu aur nu sunt supuse unor reguli riguroase precum băncile.

Un membru al Sinaloa, Carlos Parra-Pedroza, este acuzat că ar fi aranjat ca mai mulți curieri care colectează veniturile provenite din vânzarea de droguri să cumpere lingouri de aur și bijuterii de la magazinele din jurul orașului Chicago.

Din 2011 până în 2014, cartelul folosea mai multe companii fantomă (Chicago Gold sau Shopping Silver) pentru a livra aurul pentru topire către compania din Florida, care percepea un comision de 1%, apoi trimitea restul banilor către o companie din Mexic, De Mexico British Metal, deținută de Parra-Pedroza.

Autoritățile au demascat operațiunea deoarece cei de la vama din Miami și-au dat seama că trecea prea mult aur prin vamă, mai ales că nu se produceau multe bijuterii în Miami. În ianuarie 2014, din cauza unor discrepanțe din rapoartele companiei care procesa aurul, autoritățile au descins un raid asupra firmei unde au reținut banii și sute de kilograme de aur și argint