Situația se înrăutățește pentru olandezii de la ING: Banca Italiei îi cere băncii să nu mai facă business cu clienți noi în Italia

Banca centrală a Italiei le-a cerut olandezilor de la ING să evite relațiile de business cu clienți noi după ce o grupul bancar a picat verificările pe mecanismele anti-spălare a banilor, potrivit Bloomberg.

Banca centrală a identificat nereguli în procesele creditorului olandez în timpul inspecției care a durat patru luni și s-a finalizat în ianuarie, potrivit unei declarații de sâmbătă seara.

ING a anunțat separat că ia măsuri pentru a îmbunătăți procesele și pentru a îmbunătăți managementul riscurilor de conformare, pe fondul unui program de îmbuntățire a proceselor anunțat anul trecut după ce a plătit o amendă uriașă.

Grupul olandez încearcă să treacă peste problemele de imagine pe care le-a căpătat în urma scandalului încheiat anul trecut, după ce creditorul a plătit o amendă de 775 milioane de euro pentru a pune capăt unor acuzații legate de spălări de bani și de practici corupte.

Amenda a fost una dintre cele mai mare pe care le-au încasat creditorii olandezi, ceea ce a stârnit numulțumirea CFO-ului.

Numele ING a fost menționat de Bloomberg și în scandalul Troika Dialog, care implică bani murdari rusești. Ziarul local Trouw a scris la începutul lunii că sute de milioane de euro au trecut prin subsidiara din Rusia a grupului olandez într-o schemă de spălare de bani proiectată de Troika Dialog.