Referatul DNA cu propunerea de arestare preventivă a cumnatului lui Ponta: Herțanu și ceilalți inculpați în dosar au acționat concertat pentru fraudarea banilor UE

În referatul cu propunerea de arestare preventivă a celor trei oameni de afaceri reținuți în acest dosar, între care Iulian Herțanu, procurorii DNA spun că aceștia au acționat ”concertat” pentru fraudarea fondurilor europene și că există ”riscul major” ca nefinalizarea investițiilor să ducă la pierderea finanțării europene și la restituirea de către firma Consiliului Județean Prahova, SC Hidro Prahova SA, a banilor încasați până acum.

”Inculpații și-au concertat eforturile pentru fraudarea banilor plătiți în cadrul unui contract cu finanțare europeană, apelând la sprijinul unor persoane cu funcții importante și care aveau posibilitatea să influențeze în diferite moduri activitatea derulată la nivelul unui agent economic cu capital public înființat tocmai pentru realizarea cât mai eficientă a intereselor locuitorilor județului Prahova, transformând proiectul într-o sursă de realizare a unor interese particulare. Acțiunile inculpaților au pus în pericol derularea în bune condiții a proiectului, existând riscul major ca nefinalizarea investiției să conducă la pierderea finanțării și implicit la restituirea de către S.C. Hidro Prahova S.A. a sumelor încasate până în prezent” se arată în referatul procurorilor.

În documentul citat, anchetatorii invocă ”persistența inculpaților în activitatea infracțională” care a fost derulată într-un interval de aproximativ patru ani, precum și ”implicarea în circuitul de deturnare a fondurilor mai multor societăți comerciale, unele tip fantomă”.

În privința omului de afaceri Mihail Marian Coman, fost consilier județean PSD și actual consilier al directorului SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, anchetatorii spun că funcția deținută în prezent de acesta ”potențează gradul de pericol concret pentru ordinea publică”.

”Prin săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina lor, inculpații au cauzat pagube importante bugetului proiectului și bugetului de stat”, mai precizează procurorii.

Anchetatorii mai spun că ”perceperea de către opinia publică a unei reacții ezitante din partea autorităților statului în raport de frecvența, întinderea în timp și gravitatea infracțiunilor săvârșite de către inculpați ar conduce la ideea că în societatea românească există persoane mai presus de lege și ar accentua sentimentul de decredibilizare al instituțiilor publice în rândul opiniei publice și de insecuritate al cetățenilor că ar putea fi protejați eficient de astfel de manifestări antisociale”.

Faptele de care sunt acuzați Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, și oamenii de afaceri Mihail Coman și Vladimir Ciorbă reprezintă infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de cel puțin cinci ani. Astfel, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, pedeapsa maximă cu închisoarea este de cinci ani, pentru schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele legea prevede o pedeapsă maximă cu închisoarea de 7 ani și 6 luni, în timp ce faptele de evaziune fiscală pot fi pedepsite cu maximum 15 ani de detenție.

Miercuri după-amiază, Iulian Herțanu, Mihail Marian Coman și Vladimir Răzvan Ciorbă vor fi duși la instanța supremă cu propunere de arestare preventivă. În acest dosar, alături de aceștia a fost reținut de procurorii DNA și Liviu Munteanu, administrator al S.C. Grossmann Engineering Group SRL.

Procurorii nu vor cere însă arestarea preventivă a lui Liviu Munteanu întrucât la audierile de marți de la DNA Ploiești acesta “a colaborat cu organele de anchetă”, recunoscând faptele de care este acuzat, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, și oamenii de afaceri Mihail Marian Coman, Vladimir Răzvan Ciorbă și Liviu Munteanu au fost reținuți pentru 24 de ore de către procurorii DNA, fiind suspectați că firmele acestora au obținut fraudulos contractul din fonduri europene pentru extinderea canalizării din orașul Comarnic.

În același dosar, deputații Sebastian Ghiță și Vlad Cosma și președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, care au fost plasați sub control judiciar, sunt acuzați că i-ar fi sprijinit pe cei patru să obțină acest contract, punând presiune și exercitând amenințări asupra conducerii SC Hidro Prahova, firma Consiliului Județean care derula proiectul european, pentru ca societățile respective să primească contractul, să obțină prelungiri ale termenelor prevăzute în acesta și să primească ilegal bani în timpul derulării proiectului.

Iulian Cristian Herțanu, administrator al S.C. Grossmann Engineering Group S.R.L, este urmărit penal sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, schimbarea nelegală a destinației fondurilor europene și evaziune fiscală. Pentru aceleași infracțiuni sunt urmăriți penal și Mihail Marian Coman, administrator și asociat la S.C. Indserv SRL Ploiești și S.C. Indserv Proiect SRL Ploiești și consilier al directorului SC Hidro Prahova SA, precum și omul de afaceri Vladimir Răzvan Ciorbă, administrator și asociat la S.C. CVR Asfalt Construct Group SRL Dobroești (Ilfov), S.C. CVR Activites Group SRL București și S.C. Gefam Pro SRL Dobroești.

Conform anchetatorilor, în perioada 2011- 2015, Iulian Cristian Herțanu, administrator de drept și, începând cu data de 25 aprilie 2014, administrator de fapt al S.C. Grossmann Engineering Group S.R.L., respectiv angajat al S.C. CVR Asfalt Construct Group SRL Dobroești, Vladimir Ciorbă și Mihai Marian Coman au constituit un grup infracțional pentru a-și adjudeca fraudulos un contract de lucrări finanțat preponderent din fonduri europene.

Ei sunt acuzați că și-au însușit ilegal importante sume de bani, prin schimbarea destinației fondurilor obținute prin proiectul cu finanțare europeană și prin sustragerea de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat.

Procurorii spun că la grupul infracțional a aderat, prin numirea ca administrator al S.C. Grossmann Engineering Group, începând cu 25 aprilie 2014, Liviu Munteanu, rolul său fiind acela de a semna documente în cadrul proiectului cu finanțare europeană și de a asigura efectuarea unor plăți către societățile controlate de membrii grupului.

Anchetatorii susțin că pentru a obține contractul cu firma la care Consiliul Județean Prahova este acționar majoritar, cei patru au fost sprijiniți de deputații Sebastian Ghiță, Vlad Cosma și de președintele CJ Prahova, Mircea Cosma, urmăriți penal în acest dosar pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat și aflați sub control judiciar.

Potrivit procurorilor, în perioada 2011 – 2015, președinte Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, fost președinte al filialei județene a PSD, a făcut demersuri (intervenții pentru numirea în funcții a unor persoane, obținerea de informații confidențiale – activități derulate direct sau prin intermediul consilierilor săi personali) la funcționari ai S.C. Hidro Prahova și a exercitat presiuni (amenințări cu privire la înlocuirea din funcție) asupra directorului general al societății, pentru ca aceștia să atribuie ilegal asocierii S.C. Grossmann Engineering Group SRL – S.C. Euroconstruct Trading 98 SRL contractul de lucrări pentru extinderea rețelei de canalizare în orașul Comarnic. De asemenea, Mircea Cosma a făcut presiuni pe durata derulării contractului pentru prelungirea termenelor de execuție și efectuarea ilegală de plăți.

Deputatul de Prahova Sebastian Ghiță și fiul lui Mircea Cosma, deputatul PSD Vlad Cosma, sunt acuzați că ar fi intervenit pentru numirea în funcții a unor persoane, obținerea de informații confidențiale la nivelul unor funcționari ai S.C. Hidro Prahova SA și ar fi exercitat intervenții asupra directorului general al acestei firme, pentru ca, prin prisma atribuțiilor de serviciu pe care aceștia le aveau, să determine atribuirea nelegală a contractului de la Comarnic către asocierea S.C. Grossmann Engineering Group SRL – S.C. Euroconstruct Trading 98 SRL. De asemenea, cei doi deputați sunt acuzați că au făcut intervenții și pe parcursul derulării contractului, pentru prelungirea termenelor de execuție și efectuarea ilegală a plăților.

”Scopul grupului infracțional astfel format și sprijinit a fost atins, urmărirea penală făcută până la acest moment relevând: deturnarea din cadrul proiectului și însușirea în interes propriu, de către membrii grupului, a sumei totale de 7.797.410 de lei (bani ridicați în numerar din conturi ale persoanelor juridice și fizice, reprezentând 54% din totalul sumelor care au fost identificate ca fiind achitate de S.C. Grossmann Engineering Group, către «partenerii» la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări), sustragerea de la plata către stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 de lei ( din care 1.509.176 lei reprezentând TVA și 1.006.117 de lei reprezentând impozit pe profit)”, adaugă DNA în comunicatul de presă transmis miercuri.

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au făcut, marți, 14 percheziții, majoritatea în București și Ploiești, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane, de unde au ridicat zeci de saci cu documente contabile, juridice, precum și documente aferente proiectelor de canalizare în orașul Comarnic, în comuna Gorgota din județul Prahova, dar și în alte localități, toate atribuite SC Grossman Engineering Group, al cărei administrator este Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că au fost făcute percheziții și la SC Exfin SRL, punctul de lucru din București, firmă fondată de Cornelia Naum, mama premierului Victor Ponta, care este controlată în prezent de către sora și cumnatul primului ministru, Alexandra și Iulian Herțanu. De asemenea, au avut loc percheziții și la locuința familiei Herțanu, tot din București.

În urma perchezițiilor, au fost duși cu mandat la DNA Ploiești Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, oamenii de afaceri Mihail Marian Coman, Vladimir Răzvan Ciorbă și Liviu Munteanu, precum și deputații Sebastian Ghiță și Vlad Cosma și președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma. Audierile de la DNA Ploiești s-au încheiat după aproximativ 17 ore, respectiv în jurul orei 04.30, când Iulian Herțanu, cumnatul premierului, a fost scos încătușat din sediul instituției.

Proiectul privind extinderea rețelei de canalizare la Comarnic avea termen de finalizare februarie 2014, însă lucrările, care nu au fost finalizate, au fost sistate la sfârșitul anului trecut.