Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT în legătură cu o fraudă la o filială proprie

“În urma controlului, comisia disciplinară a decis desfacerea contractelor de muncă ale angajaților implicați, pentru încălcarea normelor și procedurilor interne, precum și pentru încălcarea codului de conduită al angajaților Raiffeisen Bank”, se arată într-un comunicat al instituției de credit.

Banca a pus la dispoziția procurorilor DIICOT informațiile și documentele rezultate în urma anchetei interne, urmând să acorde în continuare sprijin organelor de cercetare penală.

“Banca are implementate mecanismele antifraudă necesare supravegherii și controlului respectării reglementărilor legale, precum și a normelor sale interne. În acest sens avem o bună colaborare cu organele de cercetare penală, pe care le sesizăm ori de câte ori avem informații despre o fraudă sau o tentativă de fraudă”, a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank a sesizat în ultimii patru ani organele de cercetare penală într-un număr de 119 cazuri de fraudă internă și externă și un număr de 182 de tentative de fraudă. De asemenea, în șapte cazuri, banca a acordat sprijin organelor de poliție pentru organizarea de acțiuni de surprindere în flagrant”, se mai spune în comunicat.

Cititi mai multe pe www.zf.ro