Peste 150 de percheziții într-un dosar de evaziune cu fier vechi, cu prejudiciu de 10 milioane euro

Perchezițiile sunt făcute de peste 600 de polițiști, în București și județele Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița, arată marți Poliția Română, într-un comunicat de presă.

Anchetatorii urmează să ducă la audieri, la sediul Poliției Capitalei, 116 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul a fost estimat de anchetatori, până în prezent, la 10 milioane de euro.

“Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale, cu domeniul de activitate comerțul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice și juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deținut, ar fi înregistrat achiziții fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăți comerciale cu comportament de «tip fantomă»”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit unor surse din Poliție, perchezițiile vizează un grup care ar fi fost coordonat de omul de afaceri libanez Tawil Abbas, în atenția anchetatorilor fiind, între altele, și societatea Group Comimpex, care face parte din grupul de firme specializate în comerțul cu produse neferoase ale acestuia.

Dosarul este instrumentat de Poliția Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Perchezițiile sunt coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, acțiunea fiind sprijinită de Serviciul Român de Informații.