Percheziții la Medas. 13 persoane sunt urmărite penal pentru cumpărarea de terenuri și revânzarea fictivă la prețuri de 100 de ori mai mari
Persoanele suspectate în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani, în care vineri au fost făcute percheziții la zeci de clinici Medas, ar fi cumpărat terenuri și după trei luni le-ar fi vândut fictiv, la prețuri de o sută de ori mai mari, pentru a deduce TVA colectată din vânzarea succesivă.
Parchetul Tribunalului București a început, în iulie, urmărirea penală față de 13 persoane suspectate de evaziune fiscală.
În acest dosar, procurorii și polițiștii bucureșteni au făcut, vineri, 76 de percheziții în București și județele Ilfov, Ialomița, Teleorman, Giurgiu și Dâmbovița, la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului București, transmis agenției MEDIAFAX.
Anchetatorii au stabilit, din probele administrate, că suspecții, prin folosirea mai multor societăți comerciale, au construit un circuit de operațiuni comerciale nereale prin care au obținut rambursări de TVA.
“Astfel, suspecții au achiziționat terenuri de la persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au revândut fictiv în interiorul grupului de societăți comerciale controlate, în interval de trei luni, la prețuri supraevaluate de circa 100 de ori (prețul nefiind achitat în realitate), singurul scop al operațiunilor fiind acela de a genera TVA rambursabil”, a precizat Parchetul Tribunalului București.
Cine este Simona Ateia, proprietara Medas
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Viorel Panaite, Managing Partner, Human Invest: Fug angajaţii de responsabilitatea de a conduce oameni?
-
Irina Barbu, IT Lead, ING Hubs România – Tech Foundation and Channels: „Performanţa apare atunci când oamenii au claritate, sprijin şi spaţiu să-şi facă treaba bine”
-
Paul Cosmovici, Managing Partner, Cosmovici Intellectual Property: România autentică, dar neprotejată. Gust tradiţional, mândrie naţională, proprietate intelectuală