Percheziții în Capitală, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 750.000 de euro
Polițiștii fac, marți, cinci percheziții în Capitală, fiind vizate șase persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciul fiind estimat la peste 750.000 de euro.
Perchezițiile la cele cinci adrese din Capitală vizează destructurarea unui grup infracțional, la finalul acestora urmând să fie duse la audieri șase persoane.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2011-2013, membrii grupării au racolat persoane cu posibilități financiare reduse, pe numele cărora au înființat societăți comerciale.
După ce au preluat societățile pe numele intermediarilor, membrii grupării au cumpărat materiale de construcții în cantități mari, prin achiziții intracomunitare. Mărfurile au fost apoi comercializate pe piața internă, fără ca în evidențele contabile să fie operate tranzacțiile economice efectuate, a precizat Poliția Capitalei.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
După ce a anunţat că renunţă la circa 100.000 de angajaţi până în 2030, unul dintre cei mai mari producatori auro îşi reduce şi mai mult previziunile pentru 2026, pe fondul cifrelor dezastruoase din China
-
Grindeanu,nou atac la adresa lui Mureşan:Persoanele care fac asemenea lucruri nu pot ocupa demnităţi
-
Tensiuni pentru companiile cu afaceri în Rusia: Moscova a preluat controlul operaţiunilor Nestlé şi Auchan din Rusia. Retailerul francez are 230 de magazine şi 30.000 de angajaţi