Percheziții în București și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro
Polițiștii fac, vineri, 20 de percheziții în București și Ilfov, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro, după ce au vândut jucării și produse textile importate prin firme "fantomă", iar banii obținuți din vânzarea acestora i-au transferat în China.
Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile domiciliare și controalele care au loc la 20 de adrese din București și județul Ilfov vizează destructurarea unui grup infracțional implicat în acte de evaziune fiscală și spălare de bani.
Membrii grupării, cetățeni români și străini, sunt suspectați că ar fi înființat firme “fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanța, importante cantități de jucării și produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale, a precizat sursa citată, într-un comunicat de presă.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Tensiuni pentru companiile cu afaceri în Rusia: Moscova a preluat controlul operaţiunilor Nestlé şi Auchan din Rusia. Retailerul francez are 230 de magazine şi 30.000 de angajaţi
-
Rafinăriile europene rămân fără petrol saudit luna viitoare. Saudi Aramco suspendă livrările pe fondul atacului cu drone de săptămâna trecută a conductei East-West
-
Viorel Panaite, Managing Partner, Human Invest: Fug angajaţii de responsabilitatea de a conduce oameni?