Omul de afaceri Vasile Frank Timiș, românul implicat în cel mai mare scandal de evaziune fiscală și spălare de bani din ultimii 10 ani

Vasile Frank Timiș, românul cu cetățenie austaliană care a inițiat afacerea Roșia Montană, apare în documentele „Panama Papers”, după ce a folosit, la afacerile începute în România în 1997, o firmă înființată în Bahamas de avocații Mossack Fonseca, susțin jurnaliștii de la Rise Project.

Potrivit Rise Project, omul de afaceri Vasile Frank Timiș s-a numărat printre românii care au apelat la avocații din Panama City pentru a demara afaceri pe teritoriul țării noastre, la jumătatea anilor ’90. Vasile Frank Timiș a folosit firma Castle Europa Limited, înființată în Bahamas de avocații Mossack Fonseca, susțin junaliștii de la Rise Project ,care au făcut parte din echipa de investigații, scrie Ziarul Financiar

“Baza de date a firmei Mossack Fonseca arată, printre altele, cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinăriei Rafo Onești și ce legături a avut el cu zăcămintele aurifere de la Roșia Montană. Vasile Frank Timiș, inițiatorul afacerii Roșia Montană, a apelat și el la aceiași avocați din Panama City pentru a începe afacerile din România la mijlocul anilor ‘90. Tot în documentele panameze regăsim și filiera offshore prin care este controlată o altă mină importantă de aur din Munții Apuseni dar și alte firme active în extracția petrolului și gazelor naturale.”, scrie Rise Project.

Jurnaliștii de investigații mai arată că în documente apar și alte nume cheie în procesul de privatizare a combinatului Alro.

” Documentele îi mai listează pe oamenii-cheie din privatizarea Alro, afacere anchetată de procurori pentru corupție, și arată cum s-au reprofilat apoi în alte afaceri cu minerale și gaze naturale. Alți afaceriști de top din România, pe care RISE Project îi va prezenta în zilele următoare, au fost clienții casei de avocatură din Panama.”, se arată în materialul prezentat de Rise Project.

În topul miliardarilor lumii, întocmit în 2011 de revista Forbes, Frank Timiș se afla pe locul 1.057, cu o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari. El a fost cel care a inițiat proiectul extragerii aurului de la Roșia Montană