Omul de afaceri Mihai Matei, reținut pentru fraude cu fonduri europene, a fost arestat

Judecătorii de la Tribunalul Prahova au admis propunerea procurorilor DNA Ploiești și au emis mandat de arestare preventivă pe numele omului de afaceri Mihai Matei, care controlează mai multe firme, între care și Matero Ama, societate de construcții care în ultimii ani a avut contracte de deszăpezire cu Consiliul Județean Prahova.

Decizia instanșei poate fi contestată la Curtea de Apel Ploiești.

Potrivit unui comunicat al DNA, Mihai Matei, administrator al S.C. Matero Ama SRL, a fost reținut pentru instigare la prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, instigare la fals în declarații, în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani, în formă continuată.

Conform sursei citate, soția omului de afaceri, Aurelia Liliana Matei, manager de proiect la data faptelor, suspectă în același dosar, a fost pusă sub control judiciar, fiind acuzată de prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani, în formă continuată.

În același dosar, procurorii DNA Ploiești au adus, marți, la audieri, doi angajați ai firmei controlate de către cei doi soți, care în primă fază au fost audiați ca martori, ulterior schimbându-li-se încadrarea juridică, cei doi devenind suspecți în acest caz.

Potrivit DNA, procurorii anticorupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de Cătălin Vlădilă și Anghel Avram, administratori ai S.C. Maktub S.R.L., respectiv SC Leasimat S.R.L., suspectați de complicitate la prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, fals în declarații, în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani, în formă continuată, precum și față de Ovidiu Secu, administrator al unei societăți comerciale, pentru complicitate la prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus începerea urmăririi penale față de S.C. Maktub S.R.L., S.C. Matero Ama S.R.L. și SC Leasimat S.R.L., pentru complicitate la prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și spălare de bani, ambele în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2010, la societatea comercială S.C. Matero Ama S.R.L. au fost elaborate două proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv: “Creșterea Eficienței Energetice a Centrului pentru producerea mixturilor asfaltice” și “Centru pentru producerea betoanelor și mortarelor”. Aferent proiectelor depuse, S.C. Matero Ama S.R.L. prin reprezentantul său legal, administratorul Mihai Matei, a desemnat ca manager de proiect pe soția sa Aurelia-Liliana Matei. La rândul său, Mihai Matei a îndeplinit în cadrul proiectelor calitatea de responsabil cu operațiunile financiare.

În același context, Mihai Matei, împreună cu soția sa și cu suspecții Cătăin Vlădilă, administrator al S.C. Maktub S.R.L. Tecuci – ofertant (societate în care Liliana Aurelia Matei a deținut anterior funcția de asociat unic și administrator) și Anghel Avram, administrator al S.C. Leasimat S.R.L., au constituit un grup infracțional organizat având ca scop manipularea procedurii de achiziție, în sensul depunerii de diligențe pentru pregătirea ofertelor (prin inițierea unor asocieri între societățile acestora cu producătorii utilajelor sau al susținerii ferme din partea acestora) și implicit al stabilirii prețului de ofertare astfel încât societățile controlate de aceștia să obțină punctajul necesar câștigării selecției de oferte, iar valoarea utilajelor să fie în mod artificial crescută, afirmau anchetatorii.

Conform aceleiași surse, în perioada 2010 – 2012, cu intenție, Mihai Matei a determinat-o pe soția sa să accepte depunerea și folosirea unor documente inexacte și false întocmite de ofertanți, în scopul creării unei aparente stări de legalitate a procedurii evaluării, selecției de oferte și adjudecării, de către ofertanți (societăți controlate de inculpat) și obținerii de la autoritatea contractantă – Ministerul Economiei – Organismul Intermediar pentru Energie – pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă de 9.677.326 lei, echivalent a 2.271.672 euro (valoare eligibilă nerambursabilă).

De asemenea, în același scop, suspecții Vlădilă Cătălin și Avram Anghel, cu știință, au depus pentru a fi folosite la autoritatea contractantă – Ministerul Economiei – Organismul Intermediar pentru Energie declarații pe proprie răspundere, neconforme cu realitatea, din care rezulta că nu sunt angajați în practici prohibite, că nu sunt membri ai niciunui grup sau rețele de operatori economici și că nu se află în situația conflictului de interese, documente întocmite și prezentate în cadrul procedurii organizate de SC Matero Ama SRL, se arăta în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, în cadrul celui de-al doilea proiect, Mihai Matei și ceilalți membri ai grupului au beneficiat de sprijinul lui Ovidiu Secu care, în calitate de reprezentant al unei firme din Bulgaria, a întocmit și semnat în numele administratorului, fără știința acestuia, documentele necesare participării în calitate de ofertant în cadrul procedurii pentru implementarea proiectului respectiv.

În perioada 2011-2013, pentru însușirea sumelor ilicite astfel obținute, după achitarea contravalorii utilajelor ofertanților câștigători (S.C. Maktub S.R.L. Tecuci, respectiv S.C. Leasimat S.R.L.) care, la rândul lor, au procedat la achitarea lor producătorilor, diferența rămasă, în sumă de 4.210.499 lei, echivalentul a 984.936 euro, la care se adaugă TVA în valoare de 2.925.910 lei, a fost disimulată de către Mihai Matei și ceilalți membri ai grupului în vederea ascunderii adevăratei naturi a provenienței, prin încheierea unor contracte comerciale cu aceleași societăți controlate de aceleași persoane, mai arăta DNA.

În final, în baza împuternicirilor pe conturile societăților, Mihai Matei, alături de soția sa, au ridicat în mod repetat sume de bani în numerar cu justificări aparent legale.

Procurorii DNA Ploiești au făcut, marți, cinci percheziții la locuințe și sedii de firme din Prahova, între care și societatea Matero Ama, controlată de omul de afaceri Matei Mihai.

Societatea Matero Ama a fost înființată în anul 2004 și are sediul în municipiul Câmpina.