Noi reguli privind accesul la informațiile financiare, adoptate de Consiliul European

UE întărește astfel capacitatea autorităților de combatere a terorismului și infracțiunilor grave prin îmbunătățirea accesului la informații financiare.

Directiva existentă a UE privind prevenirea spălării banilor impune statelor membre să înființeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care dețin conturi bancare și casete de valori.

Noile norme prevăd că statele membre desemnează autoritățile competente care pot avea acces direct și imediat la informații privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracțiuni și care pot solicita informații sau analize de la unitățile de informații financiare, trebuie să se asigure că unitățile de informații financiare cooperează cu autoritățile competente și că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informații financiare sau de analiză de la autoritățile respective, să se asigure că autoritățile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informații privind aplicarea legii de către unitatea națională de informații financiare, să se asigure că unitățile de informații financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informații în cazuri excepționale și urgente legate de terorism sau criminalitatea organizată asociată cu terorismul, precum și să se asigură că autoritățile competente și unitățile de informații financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unității naționale Europol) solicitărilor legate de informațiile financiare ale Europol.

Cititi mai multe pe www.medaifax.ro