Nepotul lui Traian Băsescu, Dragoș Băsescu, sub control judiciar pe cauțiune. El este suspectat că a cerut un milion de euro pentru a interveni la DIICOT în favoarea unui om de afaceri - FOTO

UPDATE – Nepotul lui Băsescu, sub control judiciar pe cauțiune.  El a fost obligat să achite 10.000 de lei

Nepotul fostului președinte Traian Băsescu, Dragoș Băsescu, va fi cercetat sub control judiciar pe cauțiune, în dosarul în care este suspectat că i-a cerut un milion de euro omului de afaceri Sandu Staicu, promițând că intervine la DIICOT pentru soluționarea favorabilă a dosarului acestuia.

Avocatul lui Dragoș Băsescu, Cristian Ene, a declarat, miercuri, la ieșirea din sediul DNA că nepotul lui Traian Băsescu este suspectat de “posibile fapte de trafic de influență”.

El a adăugat că Dragoș Băsescu a dat o declarație prin care a încercat să îi convingă pe anchetatorii DNA cu privire la nevinovăția sa. În urma declarațiilor date, anchetatorii au decis ca el să fie cercetat sub control judiciar pe cauțiune.

Avocatul a menționat că suma pe care Dragoș Băsescu trebuie să o plătească statului este de 10.000 de lei și că acesta urmează în continuare să se prezinte în fața anchetatorilor ori de câte ori va fi chemat.

Dragoș Băsescu nu a dorit să facă nicio declarație.

Potrivit unor documente ale anchetatorilor obținute de MEDIAFAX, Dragoș Băsescu, fiul lui Mircea Băsescu, fratele președintelui Traian Băsescu, este suspectat de trafic de influență.

În același dosar este vizat, pentru complicitate la trafic de influență, și omul de afaceri Ciprian Nistor.

Conform anchetatorilor, în 20 aprilie, cei doi au promis unei persoane cercetate într-un dosar al DIICOT, respectiv lui Sandu Staicu, administrator la S.C. Activ Invest Construct S.R.L., un mod de rezolvare a problemelor sale judiciare de la DIICOT.

În 10 martie 2014, Sandu Staicu a fost reținut de DIICOT într-un dosar penal instrumentat de către procurorul Remus Jurj Tudoran, pentru constituire de grup infracțional și spălare de bani, iar două zile mai târziu instanța supremă a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a omului de afaceri.

Procurorii mai spun că în 12 martie Staicu a fost contactat telefonic de către Ioniță Jenică, cu care s-a și întâlnit și care i-a comunicat că Dragoș Băsescu îi propune un mod de rezolvare a problemelor sale de la DIICOT, persoana de legătură fiind Ciprian Nistor.

Potrivit anchetatorilor, în 13 martie Sandu Staicu  a stabilit o întâlnire cu Dragoș Băsescu în jurul orei 17.00, la Clubul Pescariu, loc care îi fusese indicat de Ciprian Nistor. Când a ajuns la club, Ciprian Nistor i-a cerut să plătească un abonament de intrare în zona piscinei. Intrând în incintă, aceștia s-au întâlnit la vestiar și cu Dragoș Băsescu, care i-a dat lui Sandu Staicu un slip, apoi au mers în zona de SPA și au intrat împreună într-o saună. Acolo, Ciprian Nistor și Dragoș Băsescu i-au dat să citească o listă cu nume de firme și de persoane pe care Staicu le-a recunoscut ca fiind vizate în dosarul penal în care fusese reținut. Anchetatorii spun că cei doi i-au dat omului de afaceri lista cu date din dosar pentru a-l convinge că au acces la dosar și că au posibilitatea de a influența evoluția acestuia. Tot cu această ocazie, Dragoș Băsescu a pronunțat și numele procurorului de caz.

”Discuția a continuat pe fondul pretinderii de către Dragoș Băsescu a sumei de 500.000 euro pentru o soluție de nearestare în contestația formulată de către DIICOT și încă 500.000 euro pentru o soluție favorabilă în dosarul respectiv și pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor lui Sandu Staicu. Staicu le-a spus celor doi că nu are posibilitatea să achite o sumă atât de mare și că nici nu dorește să se facă vreo intervenție de acest gen. Drept urmare, Dragoș Băsescu i-a spus că are o soluție, respectiv încheierea unui contract fictiv de consultanță, prin care urma să achite suma pretinsă de 1.000.000 de euro printr-o eșalonare în funcție de evoluția din dosar pe o perioadă de până la doi ani”, mai notează anchetatorii, precizând că acel contract trebuia să fie încheiat cu o societate de consultanță internațională, pentru a nu trezi suspiciuni. 

Anchetatorii mai spun că aspectele susținute de Sandu Staicu au fost confirmate integral de Ciprian Nistor, acesta confirmând atât discuțiile purtate cu Dragăo Băsescu, cât și  propunerea acestuia de a-l ajuta pe Staicu, cunoscând persoane din domeniul justiției.

Omul de afaceri Sandu Staicu este cercetat în dosarul de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei, în care Dan Besciu, asociat și administrator la Euroconstruct 98 Trading, și alți trei oameni de afaceri, între care Alexandru Horpoș, au fost arestați la domiciliu, în decembrie 2014.

La rândul său, omul de afaceri Ciprian Nistor a fost arestat preventiv, în luna aprilie, în dosarul în care președintele Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București, Dorina Gonț, este suspectată de evaziune fiscală cu prejudiciu de trei milioane de euro. Conform anchetatorilor, Ciprian Nistor ar fi controlat firme offshore în conturile cărora ar fi fost virați bani din evaziune fiscală.

Omul de afaceri Ciprian Nistor ar fi fost și intermediarul mitei în dosarul în care sunt cercetați Sergiu Lucinschi, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, procurorul DIICOT Remus Tudoran Jurj și Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu.

În acest dosar, omul de afaceri Sergiu Lucinschi este acuzat de șantaj și trafic de influență, Constantin Comăneanu, ofițer de poliție la DIICOT, de luare de mită, iar procurorul DIICOT Remus Tudoran Jurj și Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu, de complicitate la șantaj.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, în perioada decembrie 2014 – martie 2015, Sergiu Lucinschi, ajutat de avocatul Radu Pricop și de procurorul Remus Tudoran Jurj, a constrâns un om de afaceri să îi dea patru milioane de euro, pentru a-și retrage o plângere formulată la DIICOT, care face obiectul unui dosar penal, pentru mai multe infracțiuni, printre care și gestiune frauduloasă.

De asemenea, inculpatul i-ar fi promis omului de afaceri că va face demersurile necesare astfel încât să fie schimbată încadrarea juridică a tuturor faptelor în infracțiunea de “gestiune frauduloasă”, pentru care, la retragerea plângerii prealabile, ancheta încetează.

În aceeași perioadă, pentru a adăuga presiunii un mijloc de constrângere și mai puternic, în concordanță cu valoarea sumei respective, Sergiu Lucinschi i-ar fi spus că are influență, direct și indirect, asupra organelor judiciare implicate în instrumentarea unor cauze penale care îl priveau pe omul de afaceri.

Omul de afaceri care ar fi fost șantajat de Sergiu Lucinschi este Alexandru Horpoș, asociat la SC Straco Group SRL, căruia i-au fost ceruți bani de către Sergiu Lucinschi printr-un intermediar, respectiv Ciprian Nistor, pentru a-i fi soluționate favorabil dosarele penale pe care le are la DIICOT.

În documente ale anchetatorilor obținute de MEDIAFAX se arată că Horpoș i-a dat, la un moment dat, intermediarului Ciprian Nistor 25.000 de euro din 50.000 de euro ceruți.

“De asemenea, probele administrate până în acest moment al urmăririi penale au relevat că, în urma solicitării din data de 23.01.2015, denunțătorul Alexandru Horpoș i-a remis numitului Ciprian Nistor suma de 25.000 de euro la data de 28 ianuarie, cel din urmă reiterând promisiunile, în sensul că suma de bani va fi predată unor persoane ce activează în instituții cu atribuții în domeniul judiciar, în scopul rezolvării favorabile a situației judiciare a denunțătorului în ambele dosare penale aflate în lucru la DIICOT, la procurorul Remus Tudoran Jurj”, se arată în documentele procurorilor.

La o săptămână după această discuție, notează anchetatorii, Ciprian Nistor i-ar fi cerut lui Horpoș o nouă întâlnire,”prilej cu care i-a restituit acestuia suma de 25.000 de euro, precizând că, pentru o perioadă de una-două săptămâni, persoanele cu care discutase nu vor putea face nimic, din cauza unor probleme apărute la nivelul instituției în care activează aceștia, făcând aluzie la probleme apărute în spațiul public privind cauzele penale ale Elenei Udrea”.

În documentele anchetatorilor se mai arată că Nistor l-a asigurat pe Horpoș că persoanele la care a intervenit vor rezolva problema: “Nu mă, dar să o facem cu totul, e ok, ți-am zis că e ok, doar că în momentul de față asta este situația, n-are legătură cu tine, uită-te și tu la televizor….Că eu am apucat să … mi s-a zis, deci eu am apucat să merg înainte de a apărea acele probleme. Deocamdată mi i-a dat înapoi (banii). Nu, a zis că de ajutat ne ajută, dar deocamdată n-o să mai facă nimic o săptămână, două, până se rezolvă alte probleme pe care le au ei”.