Lovitură pentru Piraeus, cea mai mare bancă elenă: Procurorul șef anticorupție din Grecia a lansat o investigație în legăturile gigantului bancar cu puternica familie Logothetis

Procurorul șef anti-corupție din Grecia a acuzat Piraeus Bank, cel mai mare creditor elen, că ar fi încălcat legislația cu privire la controlul de capital într-o serie de tranzacție legate de Libra Group, conglomeratul american controlat de familia Logothetis – care a ajutat la salvarea Piraeus Bank când era aproape de colaps, potrivit FT.

Acest caz ridică întrebări serioase cu privire la guvernanța și stabilitatea băncilor grecești, notează FT, în contextul încât acestea încă își revin după o criză de opt ani în care PIB-ul țării a scăzut cu 25%.

Mai mult, situația conturează mai bine imaginea relațiilor dintre Piraeus și Libra, grup ai cărui proprietari au reușit să transforme o mică firmă de transport maritim cu câteva ambarcațiuni într-un conglomerat internațional cu operațiuni în 35 de țări cu activități de la transport, aviație și până la turism, energie regenerabilă și servicii financiare.

Procurorul Eleni Touloupaki investighează Piraeus, pe fostul președinte al băncii, Michalis Sallas, și o serie de tranzacții legate de grupul Libra, deținut de familia Logothetis – unii dintre marii susținători ai politicienilor Democrați în SUA.

Investigația a pornit după ce banca centrală a Greciei și agenția anti-spălare de bani au raportat o serie de transferuri efectuate în 2016 de către Piraeus către mai multe companii offshore din Cipru, care îl are printre beneficiari și pe Michael Logothetis, fondatorul Libra, potrivit FT, care a văzut raporturile efectuate de banca centrală și de agenție.

Libra și Sallas neagă orice acuzație, iar avocații lor susțin că procurorii s-au înșealt în formularea acestor acuzații. Piraeus nu a răspuns publicației americane la solicitările pentru comentarii.

Grupul Libra a asigurat una dintre cele mai mari linii de finanțare a Piraeus, iar mai târziu a ajutat banca în cadrul unui bail out – cumpărând credite pentru a reduce bilanțul băncii și prin achiziția de capital în când banca avea nevoie și nu se găseau alți susținători.

Acest grup este condus acum de George Logothetis, fiul fondatorului Michael Logothetis. Crescut și Londra și acum mutat în New York, Logothetis fiul și familia sa sunt văzuți ca piloni ai comunității de business greco-americane și ai circuitului de finanțare al partidului Democrat, unde au susținut candidați precum Hillary Clinton. Logothetis, ca filantrop cu experiență, este și membru în consiliull unei fundații caritabile înființate de fostul președinte american Barack Obama.

Logothetis și-a câștigat reptuația în afaceri după ce a vândut toate ambarcațiunile companiei în 2006 în mijlocul unui boom în piața de transport internațional și a reintrat în piață în 2009, când prețurile ambarcațiunilor erau la minime istorice.

În timpul crizei, el a întărit legăturile grupului cu băncile și cu liderii politici din Grecia, în timp ce a investit în energie regenerabilă – cu finanțări acordate chiar de Piraeus în unele cazuri.

În octombrie 2017, Banca Națională a Greciei a efectuat un audit special asupra legăturilor dintre Libra și Piraeus, prin care a scos la iveală „o serie de transferuri peste hotare care au violat legile controlului de capital”, potrivit unui raport văzut de FT.

Acesta nota că Libra avea „o cooperare extinsă cu banca și este unul dintre cei mai mari acționari”.

Grecia a impus legea controlului de capital în mijlocul anului 2015 când băncile elene au pierdut temporar accesul la finanțarea de urgență de la Banca Centrală Europeană, iar țara era foarte aproape de a ieși din zona euro. Controlul nu a fost complet ridicat până în septembrie 2019.

În România, grupul elen Piraeus a vândut în 2018 Piraeus Bank România fondului de investiții american J. C. Flowers – aceasta fiind rebranduită în First Bank.