Libanezul Said Baaklini, condamnat la șapte ani de închisoare, pentru infracțiuni economice

Tot prin decizia de miercuri, Judecătoria Sectorului 1 a menținut, în cazul lui Baaklini, interdicția de părăsi țara.

În același dosar au fost condamnați fostul președinte al Consiliului de Administrație și director general al UCM Reșița, Adrian Chebuțiu, și fostul director executiv al societății, Adrian Coriolan Preda, la câte cinci ani de închisoare pentru complicitate la tentativa la infracțiunea de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a taxelor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat.

De asemenea, fostul director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța, Eugen Bogatu, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, pentru favorizarea infractorului și intermedierea de operațiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, are obligația de a supraveghea și controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

Prin aceeași decizie, instanța obligă pe fiecare dintre inculpați la plata a 100.000 de lei, drept cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată, cu recurs, la Tribunalul București.

Procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, în 10 februarie 2011, asociat și administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru tentativă de stabilire cu rea-credință a taxelor având ca rezultat obținerea fără drept unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum și pentru asociere în vederea săvârșirii acestei fapte, potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Alături de acesta au fost judecați Adrian Chebuțiu, președinte al consiliului de administrație și director general al UCM Reșița, și Coriolan Adrian Preda, director executiv al societății, pe care procurorii îi acuză de complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credință, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat și asociere în vederea săvârșirii acestei fapte.

În același dosar a fost trimis în judecată și Eugen Bogatu, director al Direcției Domenii Portuare din cadrul CNAPM Constanța, pentru favorizarea infractorului și intermedierea de operațiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, are obligația de a supraveghea și controla un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

Conform anchetatorilor, Said Baaklini ar fi cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reșița i-a vândut patru motoare nefuncționale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preț de 50 de ori mai mare.

Procurorii arată, în rechizitoriu, că pentru stabilirea TVA care ar fi condus la obținerea, fără drept, a unor sume de bani reprezentând restituiri din bugetul de stat, Said Baaklini a fost ajutat de Adrian Chebuțiu și Coriolan Adrian Preda.

Pentru ca restituirea de TVA aferentă tranzacției fictive să nu fie verificată și descoperită de către autoritățile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea, încercând să îndepărteze aceste mărfuri de pe teritoriul României.

Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, Said Baaklini a beneficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu, care, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitatea sa de director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, i-a furnizat informații și i-a acordat consultanță omului de afaceri libanez referitor la procedurile vamale și la modalitățile de a evita controalele autorităților legal investite.

Astfel, Eugen Bogatu, pentru a asigura scoaterea celor patru motoare din România în cel mai scurt timp, a intervenit pentru angajarea unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea și a efectuării tuturor operațiunilor și demersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României. În plus, acesta a făcut personal intervenții pentru a se împiedica descărcarea mărfurilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea și evaluarea acestora, astfel încât să nu poată fi constatate discrepanțele dintre mărfurile concret îmbarcate pe vas și documentele comerciale ale acestora.

De asemenea, Eugen Bogatu a pretins în mod direct de la Baaklini suma de 20 de miliarde lei vechi, pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanța, în virtutea relațiilor contractuale pe care această societate le-a stabilit cu SC Libarom Agri SRL.

În 26 noiembrie 2010, în Portul Constanța, marfa cumpărată de SC Libarom Agri SRL București de la UCM Reșița a fost încărcată pe o navă având ca destinație Republica Guineea. Exportul efectiv al mărfurilor a fost împiedicat de intervenția parchetului.