Italienii de la UniCredit trebuie să plătească aproape 1 miliard de dolari statului american după ce a încălcat sancțiunile impuse Iranului

UniCredit se apropie de încheierea unei înțelegeri cu autoritățile americane pe fondul acuzațiilor potrivit cărora banca a furnizat servicii financiare în dolari clienților iranieni, încălcând astfel sancțiunile SUA aplicate Iranului, scrie Bloomberg.

Acordul ar ajunge la 900 de milioane de dolari, dar ar putea scăpa gigantul UniCredit de urmărirea penală.

O înțelegere de un asemenea nivel ar deveni una dintre cele mai mari penalizări aplicate de SUA pentru încălcarea sancțiunilor impuse altor țări. Singurele bănci care au încheiat acorduri mai mari cu statul american sunt Societe Generale, Commerzbank, HSBC și BNP Paribas. Dintre acestea, doar BNP Paribas și-a recunoscut vina.

„Este o veste foarte bună pentru UniCredit deoarece elimină unul dintre riscurile variabile ale băncii. Asta ar putea îmbunătăți evaluarea businessului creditorului în viitor”; spune Fabrizio Bernardi, analist în cadrul Fidentiis Equities.

CEO-ul Jean Pierre Mustier a moștenit acest caz de la echipa anterioară de conducere atunci când a preluat cârma creditorului italian în iulie 2016. El a anunțat că a făcut provizioane legate de aceste acuzații încă din luna noiembrie și spunea că nu va avea niciun impact asupra conturilor băncii.

O înțelegere ar trebui să fie anunțată în săptămânile următoare, potrivit aceleiași surse. Investigația asupra UniCredit este derulată în prezent de Departamentul de Justiție, Departamentul Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine, Rezerva Federală, procurorul Manhattan-ului și Departamentul pentru Servicii Financiare din New York.

Divizia germană a UniCredit, HypoVereinsbank, a fost citată în martie 2011 de Biroul Procurorului din New York cu privire la o serie de tranzacții derulate cu mai multe entități iraniene care se aflau sub sancțiunile SUA.

Creditorul a format provizioane de 831 milioane dolari în T3 2018.