Înca o bancă de renume din Europa a fost prinsă într-un scandal uriaș. Aceasta este acuzată de o fraudă de peste 5 miliarde de euro

Procurorii germani au efectuat marți un raid în birourile gigantului german Commerzbank, ca parte a unei investigații mai ample cu privire la o schemă frauduloasă de tranzacționare de acțiuni, potrivit informațiilor furnizate de biroul procurorului din Cologne, citate de Reuters.

Un purtător de cuvânt al Commerzbank susține că banca nu poate comenta cu privire la anchetele aflate în derulare.

„Cooperăm în totalitate cu autoritățile și sperăm ca problema să se rezove cât mai repede cu putință”, transmite Commerzbank.

Investigația urmărește o anumită practică, cunoscută drept cum-ex, care implică tranzacționare transfrontalieră cu acțiunile unei companii în rândul unui sindicat de bănci, investitori și fonduri de investiții, pentru a crea impresia mai multor proprietari – fiecare dintre ei cu propriile reduceri de taxe.

Ancheta cu privire la această schemă a început încă din 2013. Procurorii susțin că această practică a „păcălit” guvernul german să returneze taxe suplimentare, ceea ce a generat pierderi de 5 miliarde de euro pentru Germania.

Primul proces în urma investigației a început în septembrie 2019, ca parte a eforturilor procurorilor de a câștiga înapoi miliarde de euro de la băncile care au profitat de această schemă.