În 2008 vindea de 80 de milioane de euro și avea cele mai tari magazine de calculatoare din România. Apoi a fugit cu banii

Cristian Fughină, fostul patron al firmei Ultra Pro Computers, este acuzat de procurori DIICOT de falimentarea controlată a societății, cu datorii de 40 de milioane de euro la stat și la bănci.

Potrivit surselor citate de Mediafax, soții Alina și Cristian Fughină, precum și tatăl fostului patron al firmei, Ștefan Fughină, ar fi urmărit, din 2010, falimentarea controlată a societății Ultra Pro Computers, cunoscută pentru rețeaua de magazine de vânzăre a computerelor și altor produse IT.

CITEȘTE AICI POVESTEA FALIMENTULUI ULTRA PRO COMPUTERS

UPDATE: Soții Cristian și Alina Fughină și Laszlo Kiss au fost reținuți, în dosarul “Ultra Pro Computers”, în care prejudiciul prin delapidare și spălare de bani este estimat la 10 milioane de euro.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au reținut-o și pe și Liliana Anton, iar în cazul Anei Lavinia Vasile-Caba au dispus cercetarea sub control judiciar, au declarat pentru MEDIAFAX surse judicare.

Potrivit surselor citate, Ana Lavinia Vasile-Caba a recunoscut faptele de care este acuzată și a dat o declarație completă.

Soții Fughină, Laszlo Kiss și Liliana Anton vor fi prezentați joi Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă.

UPDATE: Peste 10 milioane de euro ar fi fost scoși din patrimoniul Ultra Pro Computers și transferați în conturile unor offshore-uri, operațiune în care ar fi fost implicați Cristian și Alina Fughină, Ștefan Fughină și Laszlo Kiss, au declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, soții Cristian și Alina Fughină, tatăl fostului patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, Ștefan Fughină, și omul de afaceri Laszlo Kiss s-ar fi folosit de legislația fiscală și de cea privind insolvența companiilor comerciale pentru a falimenta controlat societatea, care, în realitate, nu avea probleme.

Cei patru au reșit să scoată din patrimoniul firmei de IT peste 10 milioane de euro, bani care ar fi ajuns în conturile a două societăți offshore și care reprezintă prejudiciul în acest caz. Aceștia s-ar fi folosit de două societăți comerciale, special create, care au cerut insolvența firmei de IT pentru presupuse datorii, sumele invocate fiind derizorii, au precizat sursele citate.

În acest sens, firma de IT ar fi încheiat contracte cu cele două societățile comerciale special create, controlate de cei patru, dar care nu au fost onorate, pentru a se crea premisa solicitării insolvenței. Ulterior, cele două firme au fost introduse acțiuni prin care au cerut insolvența firmei de IT, dosarele fiind înregistrate atât la Tribunalul Constanța, cât și la Tribunalul București.

Cei trei sunt suspectați că ar fi scos bani din societate, pe care i-ar fi băgat ulterior în offshor-uri aparținând lui Laszlo Kiss, al cărui nume a apărut și în dosarul privind delapidarea Petromservice. În acest fel, societatea ar fi acumulat datorii de peste 40 de milioane de euro la stat și la bănci.

Procurorii DIICOT verifică în acest caz doar modul în care ar fi fost devalizată firma de IT, în cauză nefiind stabilit un prejudiciu.

Anchetatorii fac perchezii la domiciliile soților Alina și Cristian Fughină și al lui Ștefan Fughină, precum și la un sediu al Ultra Pro Computers, din Calea Floreasca, și la domiciliile altor persoane.

În dosar sunt vizate 18 persoane, care urmează să fie aduse la audieri la DIICOT.

În iunie 2010, Tribunalul Constanța hotăra intrarea în faliment și dizolvarea K Tech Electronics, societatea care gestiona magazinele Ultra Pro Computers.

Printre creditorii companiei K Tech Electronics se număra, pe lângă instituțiile bancare, și producători și distribuitori IT internaționali și locali, instituții de stat și primării.

Conform datelor publicate în 2010 de Tribunalul Constanța, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale Iași, direcțiile generale ale Finanțelor Publice Brăila și Constanța, precum și primăriile din Craiova, Arad și Sector 6 București, se aflau printre cei 114 creditori.

Dintre furnizorii de utilități, printre creditorii companiei se numărau Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, CEZ Vânzare, Enel Energie, EON Gaz România, precum și Electrocentrale Deva.

Datoriile acumulate de companie se ridicau atunci la 28 milioane de euro. Cea mai mare datorie, de 3,5 milioane de euro, era către Banca Românească, în baza unui împrumut gajat cu cea mai mare parte a bunurilor.

K Tech Electronics a fost înființată în anul 1997 de Alina și Cristian Fughină.

În 2008, afacerile societății au crescut cu 1,5%, la 252,84 milioane de lei, iar rezultatul activității a fost negativ, pierderi ridicându-se la 12,97 milioane de lei, de la un profit net de 457.751 lei în 2007, potrivit datelor de atunci de la Ministerul Finanțelor. În prima parte a anului 2009, afacerile K Tech Electronics au scăzut puternic, la puțin peste 56 milioane de lei, în timp ce pierderile au crescut cu peste 40% față de decembrie 2009, la peste 18 milioane de lei, potrivit datelor din raportul administratorului judiciar, BDO Conti Insolvency. Cu un capital social de 11,4 milioane de lei, K Tech Electronics era controlată integral de Milena Trading Company Ltd (Statele Unite), administrată de Cristian Fughină.