DOSARUL evaziunii fiscale de peste 50 milioane de euro: Funcționarul ANAF Antonio Burlac și liderul grupării, Moubarak, arestați preventiv
Funcționarul ANAF Antonio Burlac și liderul grupării evazioniste Moubarak Mahmoud Sleiman au fost arestați preventiv, alături de alte opt persoane, în vreme ce angajatul ANAF Ilie Traian și alte trei persoane au fost eliberate, în dosarul de evaziune fiscală de 70 de milioane de euro.
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, marți seară, arestarea omului de afaceri Moubarak Mahmoud Sleiman, identificat de anchetatori drept liderul grupării, în dosarul de evaziune fiscală de 70 de milioane de euro, în domeniul alimentar.
De asemenea, magistrații instanței supreme i-au arestat pe: angajatul ANAF Antonio Burlacu și pe Masri Mohamed Mahmoud, Răzvan Adrian Lungu, Abdul Mousim al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Florin Dãnilã, Sorin Cristian Ștefan și El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed.
Judecătorul de caz a decis cercetarea în stare de libertate cu măsura interdicției de a părăsi țara a Cameliei Sora, Georgetei Neagu și a Petrei Gherbezan, în același dosar.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
După ce a anunţat că renunţă la circa 100.000 de angajaţi până în 2030, unul dintre cei mai mari producatori auro îşi reduce şi mai mult previziunile pentru 2026, pe fondul cifrelor dezastruoase din China
-
Grindeanu,nou atac la adresa lui Mureşan:Persoanele care fac asemenea lucruri nu pot ocupa demnităţi
-
Tensiuni pentru companiile cu afaceri în Rusia: Moscova a preluat controlul operaţiunilor Nestlé şi Auchan din Rusia. Retailerul francez are 230 de magazine şi 30.000 de angajaţi