Percheziții în multe țări,într-o anchetă privind fraude fiscale asociate unei bănci elvețiene
Percheziții au avut loc în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franța și Australia, într-o investigație privind fraude fiscale și activități de spălare de bani asociate unei instituții financiare de impact global, iar unele surse susțin că ar fi vizate zeci de mii de conturi ale Credit Suisse.
Direcția olandeză pentru investigarea infracționalității financiare (FIOD) a anunțat vineri lansarea unor percheziții în Olanda, precum și în Marea Britanie, Franța, Germania și Australia, după depistarea a 55.000 de conturi bancare suspecte la o bancă elvețiană, relatează site-ul agenției Reuters.
Numele băncii nu a fost dezvăluit, dar surse judiciare citate de publicația elvețiană Tages Anzeiger afirmă că este vizat grupul de servicii financiare Credit Suisse.
Citiți mai multe pe www.mediafax.ro
-
Inflația din SUA accelerează peste așteptări în octombrie. Indicele prețurilor de consum a avansat cu 0,4% față de luna precedentă. Fed se pregătește de o nouă majorare a dobânzilorActualitate · 10 noiembrie 2026
-
Poate pierde Nvidia omul care a transformat-o într-un gigant de trilioane de dolari? Acțiunile companiei scad cu peste 7% în două zile în urma scandalului în care este implicat CEO-ul Jensen HuangActualitate · 10 noiembrie 2026
-
Suma de 4,5 mld. euro împrumutată de România prin eurobonduri externe a ajuns în vistieria statului. Nazare, ministrul Finanțelor: A doua emisiune de euroobligațiuni a României pe piețele internaționale din 2026 s-a bucurat de un interes mare din partea investitorilor și a reconfirmat încrederea de care se bucură RomâniaActualitate · 10 noiembrie 2026