Americanii nu iartă nimic: Fed verifică Deutsche Bank pentru tranzacțiile derulate în frauda Danske Bank

Danske Bank, cea mai mare bancă daneză pentru persoanele fizice, ar putea fi implicată în cea mai mare operațiune de spălare de bani din istorie, de 230 de miliarde de dolari, dacă suspiciunile asupra acesteia se vor dovedi adevărate.

Fed verifică în ce măsură Deutsche Bank a monitorizat în mod adecvat operațiunile de miliarde de dolari derulate prin filială estoniană a Danske Bank.   Banca daneză a recunoscut deja că mare parte din suma de 230 de miliarde de dolari poate face parte dintr-o operațiune de spălare de bani, iar bănci precum Deutsche Bank au fost folosite pentru a transfera bani.   De asemenea, reprezentantul Danske Bank care a informat despre această operațiune de spălare de bani a susținut că mare parte dintre tranzacții s-au derulat prin filiala americană a Deutsche Bank, acesta fiind motivul pentru care Fed a început să verifice banca germană. De asemenea, sursele Bloomberg susțin că Deutsche Bank a colaborat cu Fed.   Cititi mai multe pe www.mediafax.ro