Percheziții în București, Teleorman și Giurgiu, la o grupare de cămătari

La finalul perchezițiilor vor fi duse 30 de persoane la audieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, procurorii urmând să stabilească dacă în cazul acestora vor fi luate măsuri preventive.

Gruparea, din care făceau parte 15 persoane, a fost constituită în județul Teleorman, în 2011, când a început să dea bani cu camătă unor persoane interesate, majoritatea administratori de firme, după ce erau “studiate” posibilitățile de restituire a împrumuturilor, dar și bunurile, mobile sau imobile de valoare care ar fi putut fi valorificate pentru achitarea debitelor și a dobânzilor.

“În cauză există suspiciunea rezonabilă că liderii grupului au coordonat activitatea infracțională a unei grupări constituite încă din anul 2011 pe raza județului Teleorman, ai cărei membri erau implicați în activități de cămătărie (fiind percepute dobânzi între 5 % – 40 % lunar, din valoarea creditului acordat) și recuperări de debite, inclusiv prin mijloace violente (amenințare, șantaj ș.a.)”, arată DIICOT, într-un comunicat de presă.

Debitorii care întârziau plata dobânzilor erau căutați insistent de către cămătari, iar la întâlnirile și discuții cu aceștia, cei care nu plăteau erau amenințați, intimidați și chiar bătuți.

De asemenea, cei care nu puteau să restituie banii luați cu dobândă erau constrânși să își vândă locuințele, unora dintre aceștia cămătarii spunându-le că și-ar putea răscumpăra imobilele, dar cu sume mult mai mari.

Cu sumele obținute, membrii grupării cumpărau autoturisme de lux, case și terenuri, atât pe numele lor, cât și pe numele unor membri de familie, rudelor sau ale unor interpuși, pentru a ascunde sau disimula faptul că banii erau obținuți ilegal.

Perchezițiile sunt făcute de procurorii DIICOT și ofițerii de poliție judiciară din Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu jandarmii de la Brigada Specială de Intervenție. Acțiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informații.