Inspectorii ANAF Antifraudă au găsit un prejudiciu de 8,7 mil.lei la o companie de construcții care înregistra cheltuieli fictive de la alte firme-fantomă

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a stabilit un prejudiciu de 8,7 milioane lei la o societate din domeniul construcțiilor, inspectorii constatând că firma a înregistrat cheltuieli fictive aferente unor achiziții de forță de muncă de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice celor de tip fantomă.

Pentru a disimula realitatea în ceea ce privește forța de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a interpus societăți fantomă declarând achiziții în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăți prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e –Factura.

Toate aceste societăți fantomă sunt înregistrate pe numele unor interpusi – persoane care nu au cunoștință despre activitatea acestora, iar unele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparența bunei-credințe, prin depunerea formală, sporadică, a unor declarații care conțineau informații incomplete sau necorelate.

Prin această schemă evazionistă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitatea desfășurată și a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

În continuare, DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală.