HSBC a încălcat legea privind spălarea banilor. Filiala din Elveția a celebrului grup britanic a acceptat tranzacții financiare controversate din Liban în urmă cu mai bine de 20 de ani

Autoritatea de reglementare financiară din Elveția a descoperit că grupul britanic HSBC a încălcat legile privind prevenirea spălării banilor, scrie FT.

Finma a decis să impună o serie de măsuri împotriva filialei din țară a HSBC, cu privire la niște tranzacții mai vechi de 20 de ani. Astfel, între 2002 și 2015 peste 300 de milioane de dolari au fost transferați între Liban și Elveția.

„Banca nu a reușit să identifice indicile privind spălarea banilor pe care aceste tranzacții le aveau. Totodată nu a respectat cerințele cu privire la relațiile comerciale cu persoanele expuse public”,  a arătat Finma într-un comunicat.