Cinteză, BNR: 17 bănci, implicate într-o tranzacție ciudată. Suspiciuni de spălare de bani

Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Cinteză, șeful direcției de supraveghere din BNR. În cazul uneia dintre bănci există suspiciuni de spălare de bani.

„Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 – 17 bănci implicate într-o tranzacție destul de ciudată”, a declarat Cinteză la conferința „Anul financiar bancar 2020″, organizată de FinMedia și Piața Financiară.

Pe data de 20 februarie, BNR a trimis Asociației Române a Băncilor o scrisoare prin care detalia mecanismul folosit de bănci, a mai spus Cinteză.

Potrivit acestuia, tranzacția suspectă ar fi fost inițiată în afara țării, dar băncile locale nu au respectat normele privind verificarea clientelei.

„Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaștere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani inițiat undeva în străinătate și continuat pe teritoriul țării noastre”, a spus Cinteză.

El a mai declarat că una dintre băncile anchetate pare a fi foarte implicată „în a favoriza spălarea de bani, operațiunile derulându-se printr-o singură unitate și existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise”. Cinteză a precizat că DIICOT a deschis o acțiune penală în legătură cu tranzacția.

Cititi mai multe pe www.mediafax.ro